会稽山第五届董事会第一次会议决议公告

股票代码：601579    股票简称：会稽山   公告编号：临2019-081

会稽山绍兴酒股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年9月26日以现场表决方式召开。会议通知于2019年9月23日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事8名，实际参与表决董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过认真审议，采取记名投票方式，经与会董事书面表决,审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

　　公司董事会选举虞伟强先生为公司第五届董事会董事长，傅祖康先生、王强先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

　　根据《公司章程》第八条的规定，本公司法定代表人为虞伟强先生。

　　虞伟强先生、傅祖康先生、王强先生的简历详见公司于2019年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露的《会稽山第四届董事会第二十次会议决议公告》（编号：临2019-65号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于选举董事会四个专门委员会成员的议案》

　　公司第五届董事会选举四个专门委员会组成成员如下：

　　（1）董事会战略委员会：由五人组成，其中：独立董事一人。董事长虞伟强先生为主任委员，副董事长傅祖康先生、副董事长王强先生、董事孙卫江先生、独立董事金自学先生为委员。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（2）董事会审计委员会：由三人组成，其中：独立董事二人。独立董事高健女士为主任委员，独立董事金自学先生、副董事长王强先生为委员。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（3）董事会提名委员会：由三人组成，其中：独立董事二人。独立董事金自学先生为主任委员，独立董事高健女士、董事长虞伟强先生为委员。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会：由三人组成，其中：独立董事二人。独立董事高健女士为主任委员，独立董事金自学先生、副董事长傅祖康先生为委员。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。各专门委员会委员简历详见公司于2019年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山第四届董事会第二十次会议决议公告》（编号：临2019-65号）。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任傅祖康先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

　　经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意聘任唐雅凤女士、金雪泉先生为公司副总经理，聘任陈红兵女士为公司财务总监；以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。唐雅凤女士、金雪泉先生、陈红兵女士的简历详见附件。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意聘任金雪泉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。金雪泉先生的简历详见附件。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司

董事会

二○一九年九月二十七日

　　附件：

　　唐雅凤女士简历

　　唐雅凤，女，汉族，浙江绍兴人，1978年1月出生，本科学历，高级经济师。历任绍兴华能超市有限公司财务部核算科科长，精功集团有限公司财务部经理助理，浙江中国轻纺城股份有限公司财务部经理，浙江精功置业房产有限公司财务部经理，会稽山绍兴酒股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员、妇联主席。现任公司副总经理、党委委员、妇联主席，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司董事、乌毡帽酒业有限公司董事、绍兴中酒检测有限公司监事、会稽山（上海）实业有限公司监事。

　　唐雅凤女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　金雪泉先生简历

　　金雪泉，男 ，1970 年 2 月出生，浙江省绍兴人，中共党员，本科学历，高级经济师。历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司团委书记、投资发展部经理、办公室主任、党委委员兼党委办主任、第四届、五届、六届监事会监事，杭州东皇投资有限公司副总经理，会稽山绍兴酒股份有限公司投资管理部经理、办公室主任兼人力资源部经理、行政总监、公司第三届、第四届董事会秘书、党委委员、工会主席、证券投资部经理。现任公司副总经理、第五届董事会秘书、党委委员、工会主席、证券投资部经理，浙江嘉善黄酒股份有限公司监事会主席，浙江唐宋绍兴酒有限公司监事会主席，乌毡帽酒业有限公司监事会主席。

　　金雪泉先生的董事会秘书任职资格经上海证券交易所审核，获无异议通过。金雪泉先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　陈红兵女士简历

　　陈红兵，女，汉族，浙江绍兴人，1969年3月出生，本科学历，高级会计师。历任绍兴市物资局贸易中心财务科长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司市场公司财务部经理，绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司财务部经理、总经理助理，浙江中轻担保有限公司总经理助理、副总经理（兼），浙江中国轻纺城集团股份有限公司计划财务部经理助理、副经理、经理。现任公司财务总监。

　　陈红兵女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。