泸州老窖2017年度股东大会决议公告

证券代码：000568   证券简称：泸州老窖  公告编号：2018-20

泸州老窖股份有限公司2017年度股东大会决议公告

    【白酒网】本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年6月27日下午14:30

　　（2）股东网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月27日

　　9:30—11:30, 13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月26日15:00至2018年6月27日15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路9号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：刘淼董事长

　　6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　7.会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东115人，代表股份888,532,896股，占上市公司总股份的60.6610％。

　　其中：通过现场投票的股东25人，代表股份697,024,897股，占上市公司总股份的47.5865％。通过网络投票的股东90人，代表股份191,507,999股，占上市公司总股份的13.0744％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东111人，代表股份197,351,435股，占上市公司总股份的13.4734％。

　　其中：通过现场投票的股东21人，代表股份5,843,436股，占上市公司总股份的0.3989％。通过网络投票的股东90人，代表股份191,507,999股，占上市公司总股份的13.0744％。

　　8.出席和列席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员    以及公司聘请的律师、保荐机构。

　　二、提案审议表决情况

　　大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案：

　　1.00.《2017年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意888,527,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本提案获表决通过。

　　2.00.《2017年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意888,527,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本提案获表决通过。

　　3.00. 《2017年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意888,527,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本提案获表决通过。

　　4.00.《2017年年度报告》

　　总表决情况：同意888,527,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本提案获表决通过。

　　5.00.《2017年度利润分配方案》

　　总表决情况：同意888,532,896股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意197,351,435股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案获得通过。

　　6.00.《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意888,189,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权333,285股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0375％。

　　中小股东总表决情况：同意197,008,350股，占出席会议中小股东所持股份的99.8262％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0050％；弃权333,285股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1689％。

　　本提案获得通过。

　　7.00.《关于修订公司<章程>的议案》

　　总表决情况：同意878,632,222股，占出席会议所有股东所持股份的98.8857％；反对9,900,674股，占出席会议所有股东所持股份的1.1143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本提案以特别决议的方式审议，获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。《章程》全文参见同日公告。

　　8.00.《关于确定独立董事、外部董事薪酬的议案》

　　总表决情况：同意888,527,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意197,346,435股，占出席会议中小股东所持股份的99.9975％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案获得通过。

　　9.00.以累积投票制，选举第九届董事会非职工董事

　　9.01.候选人：非职工董事刘淼总表决情况：同意股份数:875,292,665股，占出席会议所有股东所持股份的98.5099％；中小股东总表决情况：同意股份数:185,233,134股占出席会议中小股东所持股份的93.8589％。

　　9.02.候选人：非职工董事林锋总表决情况：同意股份数:875,292,665股，占出席会议所有股东所持股份的98.5099％；中小股东总表决情况：同意股份数:185,233,134股占出席会议中小股东所持股份的93.8589％。林锋先生当选公司第九届董事会非职工董事。

　　9.03.候选人：非职工董事王洪波总表决情况：同意股份数:875,292,665股，占出席会议所有股东所持股份的98.5099％；中小股东总表决情况：同意股份数:185,233,134股占出席会议中小股东所持股份的93.8589％。

　　9.04.候选人：非职工董事沈才洪总表决情况：同意股份数:875,292,665股，占出席会议所有股东所持股份的98.5099％；中小股东总表决情况：同意股份数:185,233,134股占出席会议中小股东所持股份的93.8589％。

　　9.05.候选人：非职工董事钱旭总表决情况：同意股份数:875,292,665股，占出席会议所有股东所持股份的98.5099％；中小股东总表决情况：同意股份数:185,233,134股占出席会议中小股东所持股份的93.8589％。

　　9.06.候选人：非职工董事应汉杰总表决情况：同意股份数:875,292,665股，占出席会议所有股东所持股份的98.5099％；中小股东总表决情况：同意股份数:185,233,134股占出席会议中小股东所持股份的93.8589％。

　　刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、钱旭、应汉杰当选公司第九届董事会非职工董事。

　　10.00.以累积投票制，选举第九届董事会独立董事，其中：

　　10.01.候选人：独立董事杜坤伦总表决情况：同意股份数: 875,318,065股，占出席会议所有股东所持股份的98.5127％；中小股东总表决情况：同意股份数: 185,258,534股占出席会议中小股东所持股份的93.8724％。

　　10.02.候选人：独立董事徐国祥总表决情况：同意股份数: 875,318,065股，占出席会议所有股东所持股份的98.5127％；中小股东总表决情况：同意股份数: 185,258,534股占出席会议中小股东所持股份的93.8724％。

　　10.03.候选人：独立董事谭丽丽总表决情况：同意股份数: 875,318,065股，占出席会议所有股东所持股份的98.5127％；中小股东总表决情况：同意股份数: 185,258,534股占出席会议中小股东所持股份的93.8724％。

　　10.04.候选人：独立董事刘俊海总表决情况：同意股份数: 875,318,065股，占出席会议所有股东所持股份的98.5127％；中小股东总表决情况：同意股份数: 185,258,534股占出席会议中小股东所持股份的93.8724％。

　　杜坤伦、徐国祥、谭丽丽、刘俊海当选公司第九届董事会独立董事。

　　11.00.以累积投票制，选举第九届监事会非职工监事，其中：

　　11.01.候选人：非职工监事伍勤总表决情况：同意股份数: 873,757,518股，占出席会议所有股东所持股份的98.3371％。

　　11.02.候选人：非职工监事连劲总表决情况：同意股份数: 873,757,518股，占出席会议所有股东所持股份的98.3371％。

　　11.03.候选人：非职工监事曹聪总表决情况：同意股份数: 875,318,065股，占出席会议所有股东所持股份的98.5127％。

　　伍勤、连劲、曹聪当选公司第九届监事会非职工监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京康达（成都）律师事务所经办律师杨波、王宏恩先生现场见证并就本公司2017年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.律师出具的《法律意见书》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2018年6月28日