伊力特拟收购肖尔布拉克酒业100％股权

证券简称：伊力特   股票代码：600197   公告编号：临 2018-038

新疆伊力特实业股份有限公司

七届十一次董事会会议决议公告

    【白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆伊力特实业股份有限公司 2018 年 9 月 21 日以传真方式发出会议通知，2018 年 9 月 28 日以通讯方式召开公司七届十一次董事会会议，应参会董事 6人，实际收到有效表决票 6 票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

    会议审议通过了《新疆伊力特实业股份有限公司与伊犁肖尔布拉克酒业有限责任公司全体股东之股权收购框架协议书》（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    同意公司与伊犁肖尔布拉克酒业有限责任公司（以下简称“标的公司”）之全体股东签订《股权收购框架协议书》，公司将收购标的公司 100%的股权，框架协议签署后，双方共同委托具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司的财务报表（以 2018 年 12 月 31 日为审计基准日）进行审计，委托具有证券从业资格的评估师事务所对标的公司全体股东的权益价值进行评估，依据审计、评估结果进一步协商确定股权转让价格。其他相关重要事宜同意在《股权收购协议》中进行详尽约定。

    公司将及时根据事件的进展情况，履行审议、审批程序，并进行信息披露，敬请投资者关注，特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日